Aider une famille canadienne propriétaire d’une entreprise de troisième génération à mettre en place des structures de gouvernance formelles
Le cas d’un président d’entreprise familiale de deuxième génération qui cherche à réduire les conflits entre la famille et les dirigeants de l’entreprise, ainsi qu’au sein même de la famille.
La situation
La famille du client dirige une entreprise de construction évaluée à 5 milliards de dollars américains, active aux États-Unis et au Canada. Nous avons d’abord été contactés par un membre de la famille de la deuxième génération et actuellement président de la société d’exploitation. Il a considérablement développé l’entreprise au cours des cinq dernières années et s’inquiète du nombre croissant de conflits entre les membres de la famille et les dirigeants opérationnels. Pour garantir la pérennité de l’entreprise et de la famille, il souhaite rétablir l’harmonie.
Les objectifs du client
- Gérer et résoudre les conflits entre les membres de la famille.
- Convenir de la stratégie future de l’entreprise, notamment en termes de planification de la succession et d’identification des futurs dirigeants.
- Diversifier les actifs et investir une partie de leur patrimoine pour répondre aux besoins actuels et futurs de tous les membres de la famille.
Notre approche
- Notre équipe Gouvernance familiale et succession a conçu plusieurs ateliers familiaux pour favoriser les conversations difficiles, identifier les risques et élaborer des plans pour les atténuer, ainsi que pour créer un ensemble de protocoles décisionnels afin de préparer la famille à l’avenir.
- Nos équipes Juridique et Fiduciaire ont examiné les structures existantes de la famille et formulé des suggestions en matière de fiscalité et de planification successorale.
- L’équipe Investissements a conseillé les membres de la famille sur l’allocation d’actifs, la sélection des gestionnaires et la gestion des risques, les aidant ainsi à mettre en place une stratégie d’investissement diversifiée et à long terme.
Résultats à ce jour
- Collaboration avec la famille pour établir des statuts d’entreprise qui traitent des questions clés liées à la propriété et impliquent activement la génération suivante dans la prise de décision.
- Création de trois fiducies familiales pour lesquelles nos équipes de Family office agissent en tant que fiduciaires et administrateurs.
- Notre équipe de gestion des investissements a élaboré une stratégie d’investissement, mis en place un cadre stratégique de gestion du risque de change et sélectionné des dépositaires pour négocier les accords appropriés.
Mentions légales: Les études de cas sont présentées à titre exclusivement illustratif et reposent sur des collaborations réelles avec des clients actuels ou anciens. Certains scénarios peuvent présenter des expériences de clients ou des travaux réalisés à l'origine par un cabinet qui a depuis été racheté. Afin de protéger la confidentialité de nos clients, tous les noms de clients, les informations d'identification et les éléments contextuels ont été anonymisés. Les résultats décrits reflètent l'expérience d'un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.
Les services ne sont proposés que dans les juridictions où chaque entité est autorisée à opérer. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients.
