Wie wir einer Familie beim Umzug von Kanada in die USA behilflich waren

Die Ausgangslage

Eine erfolgreiche Unternehmerfamilie in der dritten Generation, deren Familienoberhaupt (G1) im Nahen Osten ansässig ist. Sein erwachsener Sohn (G2) ist kanadischer Staatsbürger, lebt dort und möchte mit seiner Ehefrau und seinen Kindern (G3) in die USA umziehen.

Die Ziele des Kunden

• Umzug der Familie in die USA aus Gründen der Bildung, des Lebensstils und der Geschäftsmöglichkeiten.
• Strategische Überprüfung der internationalen Präsenz und Strukturen seiner Familie, um Möglichkeiten zur Vereinfachung zu identifizieren und die Kompatibilität mit den USA sicherzustellen.
• Beginn der Nachfolgeplanung und Vorbereitung der nächsten Generation, um eine erfolgreiche generationsübergreifende Übertragung des Familienvermögens zu ermöglichen.

Unser Ansatz

• Wir überprüften die bestehenden Strukturen der Familie und empfahlen die Auflösung eines bestehenden «Granny Trusts» zugunsten eines ausländischen Grantor Trusts, der vom Familienoberhaupt eingerichtet wurde.
• Unsere Rechts- und Treuhandteams entwarfen vor dem Umzug der Familie in die USA geeignete Strukturen, um die globale Steuereffizienz und die langfristigen Ziele der Familie zu maximieren.
• Wir haben ein Mitglied unseres Family Office-Teams in Kanada hinzugezogen, das die Familie in rechtlichen und steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit ihrem Umzug beriet, sowie einen externen US-Einwanderungsanwalt, der die Familie bei den Visumsangelegenheiten unterstützte.

Bisherige Ergebnisse

• Unsere Family Office-Teams unterstützten die Familie bei allen logistischen Vorbereitungen vor der Ankunft und beim Umzug und halfen bei der Erstellung von Testamenten für den Heimatstaat. Wir richteten US-Bankkonten ein, halfen bei der Koordination von Kreditfazilitäten, vermittelten Kontakte zu externen Versicherungsexperten für Kranken- und Sachversicherungen und unterstützten die Familie beim Erwerb einer neuen Immobilie. Sie stehen weiterhin für administrative und operative Unterstützung sowie Dienstleistungen zur Verfügung, einschliesslich der jährlichen Einkommensteuererklärung.
• Unsere Family-Office-Teams haben als Treuhänder und Verwalter einen US-Inter-vivos-Trust für die Ehefrau und die Kinder von G2 sowie einen ausländischen Grantor Trust für G2 eingerichtet und sind in dieser Funktion tätig.
• Unser Treuhandteam nutzt unsere Treasury-Plattform in Jersey für das Liquiditätsmanagement, und unser Investmentmanagement-Team in der Schweiz übernimmt die aktive Anlageverwaltung für den Jersey-Trust.
• Wir unterstützen die Kinder dabei, sich Kenntnisse über Vermögensverwaltung und die finanziellen Werte der Familie anzueignen.
• Unser Tax-Services-Team verwaltet und überwacht die laufende Einhaltung der Steuerpflichten und die Einreichung von Steuererklärungen für die Familie.

Offenlegung: Die Fallstudien dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und basieren auf tatsächlichen Mandaten von aktuellen oder ehemaligen Kunden. Einige Szenarien können Kundenerfahrungen oder Arbeiten widerspiegeln, die ursprünglich von einem Unternehmen durchgeführt wurden, das inzwischen übernommen wurde. Alle Kundennamen, identifizierenden Details und kontextbezogenen Elemente wurden anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen. Die beschriebenen Ergebnisse spiegeln die Erfahrung eines bestimmten Kunden wider. Die Ergebnisse sind nicht garantiert und können je nach den individuellen Umständen des jeweiligen Kunden, den Marktbedingungen, den regulatorischen Anforderungen und den spezifischen finanziellen Zielsetzungen variieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Dienstleistungen werden nur in Rechtsordnungen angeboten, in denen die jeweilige Einheit zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen ist. Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen oder für alle Kundengruppen verfügbar.