Supporto a un imprenditore di successo con sede nel Regno Unito nella pianificazione del pensionamento negli Stati Uniti

La situazione

Un imprenditore di successo nato in Messico ma che vive nel Regno Unito con la moglie come residente non domiciliato da 11 degli ultimi 20 anni, avvalendosi del regime di tassazione su base remittance. I suoi due figli adulti vivono entrambi negli Stati Uniti con le rispettive giovani famiglie. Avvicinandosi alla pensione, l’imprenditore intende trasferirsi negli Stati Uniti.

Gli obiettivi del cliente

• Immigrare negli Stati Uniti nei prossimi tre anni.
• Condurre una revisione strategica della sua presenza e delle sue strutture internazionali per capire come semplificarle e garantirne la compatibilità con le normative bancarie e fiscali statunitensi.
• Assicurarsi che siano in atto piani per il trasferimento del patrimonio alle generazioni successive.
• Creare un’infrastruttura di Family Office per coordinare e assistere la famiglia nella gestione e nella protezione del patrimonio intergenerazionale.

Il nostro approccio

• Il team di Family Office ha fornito una pianificazione pre-immigrazione, consolidando la consulenza di professionisti interni ed esterni in tutte le giurisdizioni in cui la famiglia è presente.
• Abbiamo esaminato le strutture esistenti della famiglia e formulato raccomandazioni per massimizzare l’efficienza fiscale e rispondere alle esigenze di lungo periodo della famiglia.
• Il team di Family Governance & Succession ha lavorato con tutti i membri della famiglia per formalizzare il loro scopo collettivo, istituire un Consiglio di famiglia e redigere una Costituzione familiare.
• Il team di Family Office ha inoltre consigliato la configurazione più efficiente del Family Office, in linea con le esigenze della famiglia.

Risultati ad oggi

• Il nostro team di Family Office ha presentato il cliente e la moglie a uno studio legale esterno, specializzato in immigrazione, per l’ottenimento dei visti statunitensi appropriati nell’ambito del piano generale di pre-immigrazione. Il team ha predisposto inoltre un piano fiscale per sfruttare le opportunità di pianificazione pre-immigrazione in materia fiscale e patrimoniale.
• È stato istituito un Family Office per il cliente, che fornisce assistenza costante ai due trust familiari per i quali operiamo in qualità di fiduciari e trustee.
• Il team di Family Office è pronto ad affiancare la famiglia nella logistica amministrativa del trasferimento al momento opportuno e ha collaborato con la famiglia nella progettazione di un piccolo family office privato per la gestione della vita quotidiana.
• Infine, il team di Family Office ha completato la progettazione e il piano di implementazione per operare come family office esternalizzato, con particolare attenzione alla governance familiare e all’amministrazione finanziaria.

Informativa: I casi di studio sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e si basano su engagement reali con clienti attuali o precedenti. Alcuni scenari possono riflettere le esperienze dei clienti o lavori originariamente svolti da una società che è stata successivamente acquisita. Tutti i nomi dei clienti, i dettagli identificativi e gli elementi contestuali sono stati resi anonimi per proteggere la riservatezza dei clienti. I risultati descritti riflettono l’esperienza di un particolare cliente. I risultati non sono garantiti e possono variare in base alle circostanze individuali di ciascun cliente, alle condizioni di mercato, ai requisiti normativi e agli obiettivi finanziari specifici. La performance passata non è indicativa di risultati futuri.

I servizi sono offerti esclusivamente nelle giurisdizioni in cui ogni entità è autorizzata a operare. I prodotti e i servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi di clienti.