Aide apportée à une famille canadienne de troisième génération, propriétaire d’une entreprise, pour mettre en place des structures de gouvernance formelles
Le cas d'un président de deuxième génération d'une entreprise familiale cherchant à réduire les conflits entre la famille et les dirigeants de l'entreprise, ainsi qu'au sein même de la famille.
La situation
La famille du client gère une entreprise de construction évaluée à 5 milliards USD, exerçant des activités aux États-Unis et au Canada. Nous avons d’abord été contactés par un membre de la deuxième génération, actuellement président de la société opérationnelle. Il a fortement développé l’entreprise au cours des cinq dernières années et s’inquiète du nombre croissant de conflits survenant entre membres de la famille et dirigeants opérationnels. Pour garantir la survie de l’entreprise et de la famille elle-même, il souhaite rétablir l’harmonie.
Objectifs de la cliente
- Gérer et résoudre les conflits entre membres de la famille.
- S’accorder sur la stratégie future de l’entreprise, dont la planification de la succession et l’identification des futurs dirigeants.
- Diversifier les actifs et investir une partie du patrimoine pour répondre aux besoins actuels et futurs de tous les membres de la famille.
Notre approche
- Notre équipe Gouvernance familiale et succession a organisé plusieurs ateliers familiaux pour initier des conversations difficiles, identifier les risques et planifier leur gestion, puis a créé un ensemble de protocoles décisionnels pour préparer la famille à l’avenir.
- Nos équipes juridiques et fiduciaires ont examiné les structures existantes de la famille et formulé des recommandations sur la fiscalité et la planification patrimoniale.
- L’équipe Investissements a conseillé les membres de la famille sur l’allocation d’actifs, la sélection des gestionnaires et la gestion des risques, les aidant à établir une stratégie d’investissement diversifiée et à long terme.
Résultats à ce jour
- Nous avons travaillé avec la famille pour établir des statuts d’entreprise traitant des questions clés de propriété et impliquant activement la prochaine génération dans la prise de décision.
- Mise en place de trois trusts familiaux pour lesquels nos équipes Family Office agissent en qualité de fiduciaires et trustees.
- Notre équipe de gestion d’investissements a développé une stratégie d’investissement, mis en place un cadre de gestion des risques de change et sélectionné des dépositaires pour négocier les arrangements appropriés.
Avis de non-responsabilité : Les études de cas sont fournies à titre d’illustration uniquement et reposent sur la collaboration réelle d’un client actuel ou ancien. Certains scénarios peuvent refléter les expériences des clients ou le travail effectué à l’origine par une entreprise qui a depuis été acquise. Tous les noms des clients, les détails d’identification et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction des circonstances individuelles de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.
Les services ne sont proposés que dans les juridictions où chaque entité est autorisée à opérer. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients.
