Aider une famille canadienne d’entrepreneurs de troisième génération à mettre en place des structures de gouvernance formelles

La situation

La famille du client exploite une entreprise de construction évaluée à 5 G$ US, exerçant ses activités aux États-Unis et au Canada. Nous avons d’abord été contactés par un membre de la famille de deuxième génération, qui est actuellement président de la société d’exploitation. Il a considérablement développé l’entreprise au cours des cinq dernières années et s’inquiète du nombre croissant de conflits entre les membres de la famille et les dirigeants de l’entreprise. Dans l’intérêt de la pérennité de l’entreprise et de la famille elle-même, il souhaite rétablir l’harmonie.

Les objectifs du client

• Gérer et résoudre les conflits entre les membres de la famille. 
• S’entendre sur la stratégie future de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la planification de la relève et l’identification des futurs dirigeants.
• Diversifier les actifs et placer une partie du patrimoine pour répondre aux besoins actuels et futurs de tous les membres de la famille.

Notre approche

• Notre équipe de gouvernance familiale et de planification de la relève a conçu plusieurs ateliers familiaux visant à favoriser des discussions difficiles, à cerner les risques et à élaborer des plans d’atténuation, ainsi qu’à établir un ensemble de protocoles de prise de décision pour préparer la famille à l’avenir.
• Nos équipes juridique et fiduciaire ont examiné les structures existantes de la famille et formulé des recommandations en matière de planification fiscale et successorale.
• L’équipe des placements a conseillé les membres de la famille en matière de répartition des actifs, de sélection de gestionnaires et de gestion du risque, les aidant ainsi à établir une stratégie de placement à long terme et diversifiée.

Résultats à ce jour

• Nous avons travaillé avec la famille pour établir des règlements administratifs de la société traitant des enjeux clés liés à la propriété et impliquant activement la prochaine génération dans la prise de décision.
• Nous avons établi trois fiducies familiales pour lesquelles nos équipes du bureau de gestion de patrimoine agissent à titre de fiduciaires.
• Notre équipe de gestion des investissements a élaboré une stratégie de placement, mis en place un cadre stratégique de gestion du risque de change et sélectionné des dépositaires pour négocier des modalités appropriées.

Divulgation : Les études de cas sont fournies à titre indicatif seulement et reposent sur des mandats avec des clients actuels ou anciens. Certains scénarios peuvent refléter les expériences de clients ou des travaux initialement réalisés par une société ayant depuis été acquise. Tous les noms de clients, les détails permettant de les identifier et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. 

Les services ne sont offerts que dans les territoires où chaque entité est autorisée à exercer ses activités. Certains produits et services peuvent ne pas être offerts dans tous les territoires ni à tous les types de clients.